BỘ TÀI CHÍNH TRẤN ÁP HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN TRÊN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Thứ Năm, 02/08/2024
Bộ Tài chính vào hôm qua đã đề xuất một quy định mới, yêu cầu các đại lý bất động sản tham gia giao dịch, phải tiết lộ tên của những người đứng sau các công ty trách nhiệm hữu hạn ẩn danh và các quỹ tín thác, liên quan đến việc bán và chuyển nhượng bất động sản nhà ở hoàn toàn bằng tiền mặt, bất kể số tiền giao dịch.
Nhiều người mua nhà và nhà đầu tư bất động sản thường thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn với những cái tên khó hiểu khi mua bất động sản, để giúp bảo vệ quyền riêng tư và giúp đề phòng các vụ kiện. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách cho biết những kẻ xấu cũng thường sử dụng các công ty vỏ bọc này để rửa tiền, thông qua việc mua bất động sản và thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt, nhằm tránh sự giám sát của các tổ chức tài chính, vốn có nghĩa vụ phát hiện và báo cáo các nghi ngờ về rửa tiền.
Các quy định được đề xuất bởi Financial Crimes Enforcement Network, cơ quan chống rửa tiền của Bộ Tài chính, yêu cầu các công ty bảo hiểm quyền sở hữu, luật sư và một số chuyên gia khác có liên quan đến các giao dịch như vậy, phải nộp báo cáo về các giao dịch bất động sản hoàn toàn bằng tiền mặt trên toàn quốc. Cư dân sẽ có 60 ngày để cho ý kiến về đề xuất này.
Mặc dù trách nhiệm nộp báo cáo thường dành cho các đại lý bất động sản, đại lý bảo hiểm quyền sở hữu, đại lý ký quỹ và luật sư, nhưng FinCEN dự tính chỉ một người tham gia vào giao dịch mới cần nộp báo cáo. Thông tin cần báo cáo bao gồm tài sản được bán, người bán và chủ sở hữu hưởng lợi. FinCEN cho biết sẽ lưu giữ thông tin được báo cáo trong cơ sở dữ liệu an toàn, và sẽ cung cấp cho cơ quan công lực nếu có lệnh.
Năm ngoái, Bộ Trưởng Tài Chính Janet Yellen cho hay bọn tội phạm trong nhiều thập niên đã che giấu những khoản lợi bất chính ước tính 2.3 tỷ Mỹ kim, được rửa thông qua bất động sản ở Mỹ từ năm 2015 đến năm 2020.


Có thể bạn quan tâm
NĂM QUÂN NHÂN MẤT TÍCH Ở CALIFORNIA SAU KHI RƠI TRỰC THĂNG
NĂM QUÂN NHÂN MẤT TÍCH Ở CALIFORNIA SAU KHI...
NĂM QUÂN NHÂN MẤT TÍCH Ở CALIFORNIA SAU KHI RƠI...
CHUYÊN GIA GỐC HOA TRỘM CÔNG NGHỆ TỐI MẬT CỦA MỸ
CHUYÊN GIA GỐC HOA TRỘM CÔNG NGHỆ TỐI MẬT...
CHUYÊN GIA GỐC HOA TRỘM CÔNG NGHỆ TỐI MẬT CỦA MỸ
NHÓM HÓA CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG KHẮP NƠI LÀM TĂNG TỈ LỆ SINH NON
NHÓM HÓA CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG KHẮP NƠI LÀM TĂNG...
NHÓM HÓA CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG KHẮP NƠI LÀM TĂNG TỈ...
LẦN ĐẦU XÉT XỬ CẢ PHỤ HUYNH KHI CON XẢ SÚNG TẠI TRƯỜNG
LẦN ĐẦU XÉT XỬ CẢ PHỤ HUYNH KHI CON XẢ SÚNG...
LẦN ĐẦU XÉT XỬ CẢ PHỤ HUYNH KHI CON XẢ SÚNG TẠI...
ĐỐI THỦ CỦA CỰU TỔNG THỐNG TRUMP THUA ĐẬM Ở NEVADA
ĐỐI THỦ CỦA CỰU TỔNG THỐNG TRUMP THUA ĐẬM Ở...
ĐỐI THỦ CỦA CỰU TỔNG THỐNG TRUMP THUA ĐẬM Ở NEVADA
MẠNG XÃ HỘI TRUNG QUỐC LAN TRUYỀN TIN HOA KỲ ĐANG ‘NỘI CHIẾN’
MẠNG XÃ HỘI TRUNG QUỐC LAN TRUYỀN TIN HOA KỲ...
MẠNG XÃ HỘI TRUNG QUỐC LAN TRUYỀN TIN HOA KỲ ĐANG...
CỰU TỔNG THỐNG TRUMP KHÔNG ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRUY TỐ HÌNH SỰ
CỰU TỔNG THỐNG TRUMP KHÔNG ĐƯỢC MIỄN TRỪ...
CỰU TỔNG THỐNG TRUMP KHÔNG ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRUY TỐ...
HONDA TRIỆU HỒI HÀNG TRĂM NGÀN XE DO LỖI CẢM BIẾN TÚI KHÍ
HONDA TRIỆU HỒI HÀNG TRĂM NGÀN XE DO LỖI CẢM...
HONDA TRIỆU HỒI HÀNG TRĂM NGÀN XE DO LỖI CẢM BIẾN...
PHÍ BẢO HIỂM XE TĂNG VỌT VÀO NĂM 2024
PHÍ BẢO HIỂM XE TĂNG VỌT VÀO NĂM 2024
PHÍ BẢO HIỂM XE TĂNG VỌT VÀO NĂM 2024
CONNECTICUT XÓA NỢ Y TẾ CHO TẤT CẢ CƯ DÂN
CONNECTICUT XÓA NỢ Y TẾ CHO TẤT CẢ CƯ DÂN
CONNECTICUT XÓA NỢ Y TẾ CHO TẤT CẢ CƯ DÂN