Báo đảng cho hay, bà Hồ Thị Thùy Dương mở tài khoản ở Sacombank để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh tôm.
Hồi tháng 5 năm 2022, bà phát hiện tài khoản của mình bị mất tiền và bà đã đề nghị Ngân hàng Sacombank trích lục bản sao kê từ ngày 1 tháng 5, để kiểm tra và đối chiếu các giao dịch. Sau khi rà soát, bà phát hiện có 12 giao dịch gồm 9 giao dịch rút tiền mặt và ba giao dịch chuyển khoản bất thường với số tiền bị mất lên đến 46.9 tỷ đồng, gần 2 triệu mỹ kim.
Bà chỉ rõ điểm bất thường khi “nội dung giao dịch ghi rút tiền mặt nhưng thời gian thực hiện giao dịch nằm trong khung giờ từ 18 đến 21 giờ, đây là khung giờ mà mọi giao dịch tại ngân hàng đều đóng cửa”.
Cũng theo bà, trong ba giao dịch chuyển khoản trái phép thì có một giao dịch được thực hiện trót lọt với số tiền 11 tỷ đồng, trong khi hạn mức cho phép tối đa chuyển khoản của bà chỉ là 10 tỷ đồng. Ngoài ra, từ trước đến nay, bà cũng không ủy quyền cho bất kỳ ai thay mặt để thực hiện các giao dịch tại ngân hàng.
Sau khi bà tố cáo sự việc đến Bộ Công an, Sacombank thông báo “hỗ trợ tạm ứng” 15 tỷ đồng cho bà trong thời gian chờ kết quả xử lý của cơ quan chức năng.
Nhưng ngân hàng này ra điều kiện, khi nhận 15 tỷ đồng, bà Dương “không thực hiện việc đăng tin, lan truyền thông tin này trên mạng xã hội và các phương tiện khác khi chưa có sự kết luận của cơ quan chức năng và sự đồng ý bằng văn bản của Sacombank”. Vì vậy, bà Dương đã không chấp nhận kiểu ban phát này.
Nguồn: datviet