Các sòng bài ở Việt Nam thúc đẩy hoạt động rửa tiền khắp khu vực

Thứ Hai, 04/15/2019
Tháng 11 qua, nhà cầm quyền CSVN loan báo đã thông qua một chương trình thí điểm kéo dài trong 3 năm cho phép công dân của họ vào các sòng bài, trước đây chỉ dành cho người ngoại quốc du lịch Việt Nam.

Các sòng bài ở Việt Nam thúc đẩy hoạt động rửa tiền khắp khu vực

Mỗi một người khách Việt Nam bước vào sòng bài sẽ phải đóng 1 triệu đồng Việt Nam lệ phí vào cửa, tương đương 44 Mỹ kim. Họ còn phải chứng minh lợi tức hàng tháng hơn 10 triệu đồng, tương đương 432 Mỹ kim, và phải từ 21 tuổi trở lên. Trước đó, chỉ có người ngoại quốc có sổ thông hành hợp lệ mới được phép vào các sòng bài đang hoạt động tại Việt Nam.

Trong khi chương trình thử nghiệm cho phép người Việt Nam đổ tiền vào hoạt động cờ bạc tại các sòng bài chuẩn bị được tiến hành, giới chức Hoa Kỳ tin rằng chính sách mới của nhà cầm quyền CSVN sẽ thúc đẩy và làm gia tăng hoạt động rửa tiền trong vùng.

Theo cardplayer.com thì cơ quan thực thi pháp luật và bài trừ ma tuý quốc tế trực thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố một phúc trình nói rằng, Việt Nam đã cấp giấy phép đầu tiên cho các sòng bài ở địa phương hoạt động thử nghiệm, tiếp đón khách hàng công dân Việt Nam vào đánh bạc sẽ làm gia tăng hoạt động rửa tiền, nếu nhà cầm quyền CSVN không tuân thủ một cách tích cực các chuẩn mực chống rửa tiền. Phúc trình này cũng lưu ý rằng các sòng bài địa phương được hợp thức hoá hoạt động mới đây sẽ làm gia tăng khả năng hoạt động của các tổ chức rửa tiền trong vùng, và gia tăng mức độ hoạt động của các tổ chức tội phạm kinh tế tại nhiều khu vực khác như Macau và Philippines.

Mới đây, một tay chơi poker thiện nghệ và là thương gia Malaysia, Paul Phua bị bắt tại Macau và bị cáo buộc điều hành đường dây cá độ thể thao bất hợp pháp bên ngoài một phòng khách sạn của sòng bài.

Hồi tháng Giêng qua, chỉ mới có sòng bài và khu nghỉ mát Corona ở đảo Phú Quốc khai trương hoạt động. Sòng bài thứ hai hội đủ các điều kiện quy định có thể sẽ mở cửa vào cuối năm nay tại miền bắc Việt Nam.

Nguồn: sbtn


Có thể bạn quan tâm
Asanzo sắp kiện báo Tuổi Trẻ vì bị cáo buộc ‘hàng Tàu đội lốt Việt’
Asanzo sắp kiện báo Tuổi Trẻ vì bị cáo buộc...
Asanzo sắp kiện báo Tuổi Trẻ vì bị cáo buộc ‘hàng...
Một phụ nữ chết sau khi bị bỏ mặc 4 giờ trong phòng cấp cứu
Một phụ nữ chết sau khi bị bỏ mặc 4 giờ...
Truyền thông lề đảng đưa tin bà Nguyễn Thị Trí,...
Công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn tiếp tục đình công sang ngày thứ hai
Công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn tiếp tục...
Công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn tiếp tục đình...
Người Việt định cư ở nhiều nước vào Đài Loan được miễn visa
Người Việt định cư ở nhiều nước vào Đài Loan...
Đài Loan sẽ áp dụng chính sách “miễn visa có điều...
Trần Bắc Hà, đàn em của cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng, chết trong tù
Trần Bắc Hà, đàn em của cựu Thủ Tướng CSVN...
Ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Ngân Hàng Đầu Tư và...
Việt Nam không dám nêu tên Trung Cộng khi nói về đối đầu trên Biển Đông
Việt Nam không dám nêu tên Trung Cộng khi...
Người phát ngôn của bộ Ngoại giao lên tiếng một...
Chi 250 tỷ đồng xây 34 trạm thu phí xe hơi vào trung tâm Sài Gòn chống kẹt xe
Chi 250 tỷ đồng xây 34 trạm thu phí xe hơi...
sở Giao thông vận tải tại Sài Gòn vừa có đề nghị...
Phát hiện nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhập hàng Tàu dán nhãn Việt
Phát hiện nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhập...
Hải quan phát hiện nhiều doanh nghiệp Việt Nam...
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lại tiếp tục kêu gọi làm mạng xã hội thay thế Facebook, Google
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lại tiếp tục kêu...
Ông Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục kêu gọi làm ra một...
Bị áp lực công luận, tác giả ‘lu chống ngập’ xin nghỉ phép dài hạn
Bị áp lực công luận, tác giả ‘lu chống ngập’...
Chịu không nổi áp lực công luận sau khi đòi kiện...