Các sòng bài ở Việt Nam thúc đẩy hoạt động rửa tiền khắp khu vực

Thứ Hai, 04/15/2019
Tháng 11 qua, nhà cầm quyền CSVN loan báo đã thông qua một chương trình thí điểm kéo dài trong 3 năm cho phép công dân của họ vào các sòng bài, trước đây chỉ dành cho người ngoại quốc du lịch Việt Nam.

Các sòng bài ở Việt Nam thúc đẩy hoạt động rửa tiền khắp khu vực

Mỗi một người khách Việt Nam bước vào sòng bài sẽ phải đóng 1 triệu đồng Việt Nam lệ phí vào cửa, tương đương 44 Mỹ kim. Họ còn phải chứng minh lợi tức hàng tháng hơn 10 triệu đồng, tương đương 432 Mỹ kim, và phải từ 21 tuổi trở lên. Trước đó, chỉ có người ngoại quốc có sổ thông hành hợp lệ mới được phép vào các sòng bài đang hoạt động tại Việt Nam.

Trong khi chương trình thử nghiệm cho phép người Việt Nam đổ tiền vào hoạt động cờ bạc tại các sòng bài chuẩn bị được tiến hành, giới chức Hoa Kỳ tin rằng chính sách mới của nhà cầm quyền CSVN sẽ thúc đẩy và làm gia tăng hoạt động rửa tiền trong vùng.

Theo cardplayer.com thì cơ quan thực thi pháp luật và bài trừ ma tuý quốc tế trực thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố một phúc trình nói rằng, Việt Nam đã cấp giấy phép đầu tiên cho các sòng bài ở địa phương hoạt động thử nghiệm, tiếp đón khách hàng công dân Việt Nam vào đánh bạc sẽ làm gia tăng hoạt động rửa tiền, nếu nhà cầm quyền CSVN không tuân thủ một cách tích cực các chuẩn mực chống rửa tiền. Phúc trình này cũng lưu ý rằng các sòng bài địa phương được hợp thức hoá hoạt động mới đây sẽ làm gia tăng khả năng hoạt động của các tổ chức rửa tiền trong vùng, và gia tăng mức độ hoạt động của các tổ chức tội phạm kinh tế tại nhiều khu vực khác như Macau và Philippines.

Mới đây, một tay chơi poker thiện nghệ và là thương gia Malaysia, Paul Phua bị bắt tại Macau và bị cáo buộc điều hành đường dây cá độ thể thao bất hợp pháp bên ngoài một phòng khách sạn của sòng bài.

Hồi tháng Giêng qua, chỉ mới có sòng bài và khu nghỉ mát Corona ở đảo Phú Quốc khai trương hoạt động. Sòng bài thứ hai hội đủ các điều kiện quy định có thể sẽ mở cửa vào cuối năm nay tại miền bắc Việt Nam.

Nguồn: sbtn


Có thể bạn quan tâm
Tướng Lê Đức Anh, cựu chủ tịch nước CSVN, qua đời
Tướng Lê Đức Anh, cựu chủ tịch nước CSVN,...
Nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh, người...
Nguyễn Xuân Phúc thay Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc dự ‘Vành Đai – Con Đường’
Nguyễn Xuân Phúc thay Nguyễn Phú Trọng sang...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ sang Bắc Kinh,...
CSVN bí mật xây dựng 10 đảo nhân tạo tại vùng Biển Đông đang tranh chấp
CSVN bí mật xây dựng 10 đảo nhân tạo tại...
Nhà cầm quyền CSVN đang xây dựng các đảo nhỏ tại...
AirAsia hủy bỏ thành lập liên doanh tại Việt Nam lần 4
AirAsia hủy bỏ thành lập liên doanh tại Việt...
Hãng hàng không AirAsia của Maylaysia đã chính...
Đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh là nằm trong “thuyết âm mưu”?
Đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh là nằm...
Đài VOV của nhà cầm quyền loan tin từ khi có...
Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố vì ‘dâm ô bé gái trong thang máy’
Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố vì ‘dâm ô bé gái...
Cựu phó viện trưởng Viện Kiểm Sát Đà Nẵng bị khởi...
Thêm lượng ma túy được cho là cực lớn bị bắt ở Tp HCM
Thêm lượng ma túy được cho là cực lớn bị bắt...
Phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí...
Xem đua xe ‘Formula-F1’ tại Hà Nội, $75 một ‘vé phổ thông’
Xem đua xe ‘Formula-F1’ tại Hà Nội, $75 một...
Chặng đua xe Formula-F1 tổ chức lần đầu tiên tại...
Việt Nam tụt hạng về chỉ số tự do báo chí thế giới
Việt Nam tụt hạng về chỉ số tự do báo chí...
Việt Nam thuộc nhóm cuối bảng về chỉ số tự do báo...
Bức xúc về vụ nâng điểm ‘con ông cháu cha’ ở Sơn La
Bức xúc về vụ nâng điểm ‘con ông cháu cha’ ở...
Danh tính hàng chục thí sinh ở Sơn La được nâng...