Quách Văn Quý, còn có tên khác là Miles Guo, nhà tài phiệt Trung Quốc sống lưu vong, hiện bị truy tố 12 tội danh, liên quan đến một vụ lừa đảo rất lớn ở Mỹ.
Các cáo buộc được công tố viên New York đưa ra vào ngày 15 tháng 3. bao gồm gian lận chuyển khoản, chứng khoán, ngân hàng và rửa tiền.
Công tố Damian Williams cho biết ông Quách cầm đầu đường dây phức tạp nhằm lừa đảo hàng nghìn người theo dõi trực tuyến của ông, với số tiền hơn 1 tỷ mỹ kim. Ông cho hay “Ông này bị buộc tội dùng tiền lừa được để mua một biệt thự, một chiếc Ferrari trị giá 3.5 triệu mỹ kim, hai chiếc nệm trị giá 36,000 mỹ kim và một chiếc du thuyền 37 triệu mỹ kim”. Ông Quách Văn Quý vừa bị bắt tại nhà riêng ở thành phố New York.
Ông rời Trung Quốc vào năm 2014 trong cuộc đàn áp chống tham nhũng do chủ tịch Tập Cận Bình lãnh đạo. Vào năm 2017, ông đã đưa ra một loạt cáo buộc về chính phủ Trung Quốc, cho rằng những quan chức này có con ngoài giá thú, nhà cửa và số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Quách Văn Quý là “một doanh nhân Trung Quốc lưu vong, định cư tại Hoa Kỳ từ khoảng năm 2015.” Khoảng năm 2018, ông thành lập hai tổ chức phi lợi nhuận là Tổ chức Pháp quyền và Hiệp hội Pháp quyền, và sử dụng hai tổ chức này để thu hút người theo dõi, những người chung quan điểm chính trị với ông về Trung Quốc và có xu hướng tin lời ông về các cơ hội đầu tư và kiếm tiền.
Michael Driscoll, trợ lý giám đốc FBI, cho biết “Các vụ lừa đảo đầu tư gian lận biến những người vô tội thành nạn nhân, cuối cùng làm tổn hại đến niềm tin của công chúng vào tính toàn vẹn của các hệ thống tài chính”. Mức án tối đa cho các tội danh nhắm vào ông Quách là từ 5 đến 20 năm tù.
Nguồn: datviet