Theo Reuters, một người mang quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân liên quan đến hoạt động của ChipMixer.
Ông sinh năm 1973 tại Quảng Bình, từng có bằng Tiến sĩ tại Đài Loan năm 2016 trong lĩnh vực kỹ sư điện tử. Cơ quan cảnh sát Europol của châu Âu và Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố đã đánh sập nền tảng tiền mã hóa ChipMixer. Họ cáo buộc sàn giao dịch này tham gia hoạt động rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ mỹ kim cho những kẻ buôn bán ma túy trực tuyến và tội phạm mạng của một số quốc gia.
Trên website FBI đã cập nhật trạng thái truy nã ông Nguyễn, với tội danh rửa tiền Bitcoin với giá trị khoảng 3 tỷ mỹ kim. Mức án tối đa cho tội danh này là 40 năm tù. Theo Reuters, Bộ Tư pháp hiện không giam giữ ông.
ChipMixer, một công cụ trộn tiền mã hóa trái phép được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc cắt các dấu vết liên quan đến tiền mã hóa. Europol mô tả đây là "một trong những tiệm rửa tiền mã hóa lớn nhất của darkweb" và tịch thu 42.2 triệu mỹ kim trong đợt truy quét này.
Dịch vụ theo dõi Elliptic cho biết ChipMixer được sử dụng để rửa số Bitcoin trị giá hơn 844 triệu mỹ kim liên quan trực tiếp đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ít nhất 666 triệu mỹ kim từ các vụ trộm tiền mã hóa.
Nguồn: zingnews